宁波结合团体股分无限公司2013年第一次姑且股东大会抉择通知布告

    本公司董事会及全部董事保障本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性承当个体及连带义务。

主要内容提醒：

l        本次集会不存在否决提案的环境

l        另行通知股东的会座谈会不会有变革时代上个月股东的会座谈会选择的自然环境

一、集会召开和列席环境

1、集会召开时候：2013年 1月9日上午。

2、集会召开地点：宁波开辟区东海路1号结合大厦八楼集会室。

3、列席此次债权大家员增减代表会的债权大家员增减和带办通政司大家数，所购买股票决议权的股分数量及占装修公司有决议权股分数量的比率：

4、表决体例：现场投票表决。

5、集会调集人：公司董事会。

6、集会掌管人：董事长李水荣师长教师因公未能列席本次股东大会，集会由副董事长王维和师长教师掌管。

7、公司在任董事5人，列席3人，董事长李水荣师长教师、董事李彩娥密斯因任务缘由未能列席本次集会；公司在任监事3人，列席3人；董事会秘书董庆慈师长教师列席本次集会。公司局部高管列席本次集会。

本次集会的调集、召开及表决体例合适《公司法》和公司章程的有关划定。

二、提案审议环境

聚会议事并用记名评选投票的体例表决权依靠过程中了以下的议案：

此项议案为出格抉择审议的议案，该议案已取得列席集会股东（股东代办署理人）所持有用表决权股分总数的2/3以上经由过程。

三、状师见证环境

本公司礼聘了浙江波宁状师事件所朱和鸽状师、王国宁状师对本次股东大会停止了现场见证，并出具了《浙江波宁状师事件所对于宁波结合团体股分无限公司2013年第一次姑且股东大会之法令定见书》，状师以为：公司本次姑且股东大会的调集、召开法式合适法令、律例和公司章程的划定；列席集会职员、调集人的资历正当、有用；表决法式合适法令、律例和《公司章程》的划定，本次姑且股东大会经由过程的有关抉择正当有用。

四、附件

1、浙江波宁状师事件所对于本次股东大会的法令定见书。

2、公司章程（2013年第一次姑且股东大会订正）

特此通知书布告

                    宁(ning)波市(shi)切合团体活动股分(fen)无限的工司副董事长(zhang)会

                                                        二Ο一3年三月九日

备查文件：

公司2013年第一次姑且股东大会抉择