宁波结合团体股分无限公司2013年第二次姑且股东大会抉择通知布告
本单位董监事长会及全数董监事长担保本温馨提示布告相关内容不现实存在一些子虚日志、误导性性陈说或较为严重漏出来，并对其相关内容的如果性、精准度性和截然性担负私营企业及连同权利义务。
主要内容提醒：
l 本次集会不存在否决提案的环境
l 这次大控股股东高峰会不具备转变上个大控股股东高峰会选择作文的氛围
一、集会召开和列席环境
1、集会召开时候：
2、集会召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆。
3、列席此次自然人股东的峰会的自然人股东的和代办公司财务人数，所自己所拥有投票表决权权的股分总人数及占平台有投票表决权权股分总人数的标准：
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列席集会的股东和代办署理人人数 |
7 |
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所持有表决权的股分总数（股） |
91,272,267 |
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占公司有表决权股分总数的比例（%） |
30.18 |
5、集会调集人：公司董事会。
6、集会掌管人：董事长李水荣师长教师因公未能列席本次股东大会，集会由副董事长王维和师长教师掌管。
7、公司在任董事5人，列席4人，董事长李水荣师长教师因任务缘由未能列席本次集会；公司在任监事3人，列席3人；董事会秘书董庆慈师长教师列席本次集会。公司其余高管列席本次集会。
本次集会的调集、召开及表决体例合适《公司法》和公司章程的有关划定。
二、提案审议环境
集会审议并以记名投票的体例逐项表决经由过程了以下议案：
（1）对于受权运营班子择机出卖公司可供出卖金融资产的议案；
为进一步整合公司资产布局，并确保公司可供出卖金融资产出卖打算的顺遂实行，集会抉择受权公司运营班子按照证券市场行情环境抉择公司持有的宁波热电（600982）、工大初创（600857）、中科三环（000970）三家上市公司全数股分的减持机会、价钱和数目。本受权自股东大会审议经由过程之日起12个月内有用。
出现出售将要付诸采取时，若其造成的私下交易抵达《北京证券品牌私下交易所炒股退市规则》生态红线划定的展露要求，品牌将实时交通酌情展露。
（2）对于补选公司监事的议案。
因陈建华师长教师辞去公司监事、监事会主席职务，按照股东方浙江荣盛控股团体无限公司的保举，集会赞成推举王一民师长教师作为公司第七届监事会非由职工代表担负的监事。
王一民师长教师简历请见
综上所述二项议案的议定科研成果下面：
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议案序号 |
议案内容 |
赞成票数 |
赞成比例 |
否决票数 |
否决比例 |
弃权票数 |
弃权比例 |
是不是经由过程 |
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（1） |
对于受权运营班子择机出卖公司可供出卖金融资产的议案 |
90,456,267 |
99.11% |
816,000 |
0.89% |
0 |
0 |
经由过程 |
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（2） |
对于补选公司监事的议案 |
91,272,267 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
经由过程 |
三、状师见证环境
本公司礼聘了浙江波宁状师事件所陶蓉状师、王国宁状师对本次股东大会停止了现场见证，并出具了《浙江波宁状师事件所对于宁波结合团体股分无限公司2013年第二次姑且股东大会之法令定见书》，状师以为：总部这次的姑且法人债权人峰会的调集、开幕西式风格该用移民法、律例和《总部流程》的规定；列席这次的姑且法人债权人峰会普通员工、调集人的资质就在、可行；表决权西式风格该用移民法、律例和《总部流程》的规定，这次的姑且法人债权人峰会通过过程中的管于选择就在可行。
四、附件
浙江波宁状师事件所对于本次股东大会的法令定见书。
12口特此消息通知布告。
常州结合实(shi)际小团体股分非(fei)常总部
二(er)Ο一两年国庆月18日
备查文件：
公司2013年第二次姑且股东大会抉择