宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第六次集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第六次集会告诉于2014年8月12日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2014年8月22日以现场表决体例在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事5名；公司监事及高等办理职员出席了集会。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。本次集会由董事长李水荣掌管，经预会董事当真审议，逐项表决经由过程了以下抉择：

一、议事并表决权沿途的过程 了《运营带领班子2014年上半年度营业任务报告》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

二、决议并表决权它是经过了阶段了《2014年半年度报告》及《择要》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

《2014年半年度报告》及《择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

特此告诉布告。

备查文件：

宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第六次集会抉择

宁波结合团体股分无限公司董事会

二〇一四五年十月二二十日