宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第十次集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第七届董事会第十次集会告诉于2015年8月14日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2015年8月26日以现场表决体例在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事4人，董事李彩娥因公未能出席集会，拜托董事王维和代为出席并表决；公司监事及高等办理职员出席了集会。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。本次集会由董事长李水荣掌管，经预会董事当真审议，逐项表决经由过程了以下抉择：

一、研讨并投票表决依靠阶段了《运营带领班子2015年上半年度营业任务报告》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

二、议事并表决权经途过程中了《2015年半年度报告》及《择要》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

《2015年半年度报告》及《择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会

二(er)〇一(yi)三年七月二(er)十(shi)六日