宁波结合团体股分无限公司第七届监事会第十二次集会抉择告诉布告

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宁波市结合实际集体股分美好平台第六届监事会成员会第九首次议会告诉于2016年3月15日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2016年3月25日以实地议决体例在上海召开大会。集会应到监事3人，实到3人，公司国库担当人董庆慈受邀出席了游行。游行开幕适于《总部法》和总部条例的管于生态红线划定。游行由公司监事会委员长李居兴掌管，经预会监事当真审议，表决经由过程了以下抉择：

一、审议并表决经由过程了《监事会2015年度任务报告》

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《2015年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《2016年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《2015年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《2015年年度报告及择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2015年年度报告》及《年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2015年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2015年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2015年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2015年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2015年度实行社会义务的报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2015年度实行社会义务的报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决经由过程了《对于监事会换届推举的议案》，赞成李居兴、李梅作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会推举。监事候选人简历见附件。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与宁波中金石化无限公司持续展开水煤浆营业暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十一、按照《证券法》第68条之划定，监事会当真考核了公司2015年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2015年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2015年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司监事会

二〇一六年三月二十八日

附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

李居兴：男， 1949年诞生，中共党员，历任萧山市新湾镇党委布告，萧山市委办公室副主任，萧山市社会保证局党委布告、局长，萧山区休息和社会保证局党委布告，荣盛化纤团体无限公司总司理参谋兼稽察部司理；现任浙江荣盛控股团体无限公司总裁参谋兼任稽察部司理、监事，荣盛石化股分无限公司监事会主席，宁波结合团体股分无限公司监事会主席。

李梅：女，1965年诞生，中共党员，经济师，大学学历，曾在宁波开辟区政治处、党工办、构造部任务，曾任宁波结合团体股分无限公司党办副主任、人教处副处长。现任宁波结合团体股分无限公司人力资本部总司理。