宁波结合团体股分无限公司第八届董事会2017年第二次姑且集会抉择告诉布告
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宁波结合团体股分无限公司第八届董事会2017年第二次姑且集会告诉于2017年7月31日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2017年8月3日以通信表决体例召开。公司现有董事5名，参与集会董事5名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：
一、审议并表决经由过程了《对于公司限定性股票鼓励打算第三期解锁事件的议案》。
据总部《规定性股权勉励将要（草案改正作业稿）》、总部《规定性股权勉励将要操作调查核实保持形式（改正作业稿）》和公(gong)司2013年度(du)股(gu)(gu)东(dong)大会(hui)(hui)审(shen)议经由过程的(de)《对(dui)♛于提请公(gong)司股(gu)(gu)东(dong)大会(hui)(hui)受权董事会(hui)(hui)操(cao)持(chi)公(gon♛g)司限定性股(gu)(gu)票(piao)鼓(gu)励(li)打算(suan)相干事件(jian)的(de)议案》之（5）“受权董事会(hui)(hui)根据限定性股(gu)(gu)票(piao)鼓(gu)励(li)打算(suan)的(de)划定，为合适前提的(de)鼓(gu)励(li)工(gong)具操(cao)持(chi)解锁的(de)全(quan)数事件(jian)”的(de)受权，董事会对(dui)(dui)公(gong)司(si)股(gu)权鼓(gu)励(li)(li)打(da)(da)算限定性(xing)股(gu)票第(di)三期(qi)解(jie)锁前(qian)提停止(zhi)了考🃏核，以为(wei)公(gong)司(si)股(gu)权鼓(gu)励(li)(li)打(da)(da)算限定🅺性(xing)股(gu)票第(di)三期(qi)解(jie)锁的前(qian)提均已成(cheng)绩，赞成(cheng)对(dui)(dui)公(gong)司(si)股(gu)权鼓(gu)励(li)(li)打(da)(da)算的4名鼓(gu)励(li)(li)工具的限定性(xing)股(gu)票停止(zhi)第(di)三期(qi)解(jie)锁，此(ci)中王维和师(shi)长(zhang)教(jiao)ꦆ师(shi)的限定(ding)性(xing)股票解(jie)锁数(shu)目(mu)为(wei)120.8万(wan)股，戴晓峻师(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi)的限定(ding)性(xing)股票解(jie)锁数(shu)目(mu)为(wei)72.8万(wan)股，周兆惠师(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi)的限定(ding)性(xing)股票解(jie)锁数(shu)目(mu)为(wei)72.8万(wan)股，董(dong)庆慈师(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi)的限定(ding)性(xing)股票解(jie)锁数(shu)目(mu)为(wei)72.8万(wan)股，总计339.2万股。
董事王维和师长教师作为本次公司股权鼓励打算的鼓励工具，对本议案躲避表决。
表决成果：赞成 4 票，否决 0 票，弃权 0 票。
有关公司股权鼓励打算限定性股票第三期解锁前提成绩的详细环境，详见公司于2017年8月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的公司《股权鼓励打算限定性股票第三期解锁暨上市告诉布告》（临2017-022）；公司自力董事对于本事项的自力定见、公司监事会对于本事项的核对定见，和状师的法令定见书也同时登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并表决经由过程了《对于子公司宁波结合扶植开辟无限公司拟出让持有的全资子公司宁波经济手艺开辟区建宇置业无限公司100%股权的议案》，赞成全资子公司宁波结合扶植开辟无限公司以不低于净资产评价值19,748万元为底价，经由过程公然市场挂牌出让其持有的宁波经济手艺开辟区建宇置业无限公司100%股权。详见同日登载在《中证劵报》、《伤害证劵报》、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对于子公司拟出卖资产的告诉布告》（临2017-023）。
表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司自力董事对于本事项的自力定见同日登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议并表决经由过程了《对于子公司温州宁联投资置业无限公司拟增添注册本钱的议案》，赞成控股子公司温州银联投资置业无限公司以现金增资的体例，将其全资子公司温州宁联投资置业无限公司的注册本钱从6000万元国民币增添到2.5亿元国民币，持股比例坚持稳定。详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对于子公司对其全资子公司增资的告诉布告》（临2017-024）。
表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
四、审议并表决经由过程了《对于子公司温州宁联投资置业无限公司拟下设全资子公司的议案》，赞成控股子公司温州银联投资置业无限公司的全资子公司温州宁联投资置业无限公司新设全资子公司。新设公司注册本钱2亿元国民币，由温州宁联投资置业无限公司以货泉出资。详见同日登载在《中国人证劵报》、《沈阳证劵报》、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《子公司投资设立全资子公司告诉布告》（临2017-025）。
表决成果：赞成 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
五、审议并表决经由过程了公司《对于召开2017年第一次姑且股东大会的议案》。决议于2017年8月21日召开公司2017年第一次姑且股东大会。详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对于召开2017年第一次姑且股东大会的告诉》（临2017-026）。
表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。
特此告诉布告。
宁波结合团体股分无限公司董事会
二〇一七年八月四日