宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第六次集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第八届董事会第六次集会告诉于2017年7月31日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2017年8月10-11日以现场表决体例在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事5名，公司监事及高等办理职员出席了集会。集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。本次集会由董事长李水荣掌管，经预会董事当真审议，逐项表决经由过程了以下抉择：

一、研讨并议决经途的过程了《运营带领班子(zi)2017年(nian)上半(ban)年(nian)度营业任务(wu)报告》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

二、议案并投票表决它是经过了的时候了《2017年半年度报告(gao)》及《择要》。

表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。

《2017年半年度报告》及《择要》详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议并表决经由过程了《对于出让温州银和房地产无限公司49 %股权的议案》，赞成子公司温州宁联投资置业无限公司经由过程公然市场挂牌出让其持有的全资子公司温州银和房地产无限公司49%股权，挂牌底价按温州银和房地产无限公司经评价后的净资产值肯定。

表决成果：赞成5票，否决 0 票，弃权 0 票。

公司自力董事对于本事项的自力定见同日登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

公司将根据上述股权买卖停顿环境，实时实行信息表露责任。

四、审议并表决经由过程了《对于管帐政策变革的议案》，赞成公司根据变革后的管帐政策履行。

表决成(cheng)果：赞(zan)成(cheng)5票，否决 0 票，弃权 0 票。

概况请(qing)见同日表露于《中国证(zheng)券(quan)(quan)报》、《上(shang)海(hai)证(zheng)券(quan)(quan)报》和上(shang)海(hai)证(zheng)券(qua🦄n)(quan)买卖所(suo)网站（www.sse.com.cn）上(shang)的公司《管帐(zhang)政(🦩zheng)策变革告诉(su)布告》（临2017-030）。公司自力董事对于本事项的自力定见同日登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司(si)董事会(hui)

二〇一八年二月十四(si)日