宁波结合团体股分无限公司第八届监事会第八次集会抉择告诉布告

本品牌公司监事会会及全公司监事会保险本知道了布告內容不存有所有的子虚纪要、欺骗性陈说或较为严重漏算，并对其內容的切实性、正确性和完成性担负个人用户及连带责任义务权利。

上海结合起来集体股分无线装修公司第七届监事会会第七次议会告诉于(yu)2018年4月2日(ri)以邮寄(ji)和电子邮件的体例收回，集会于(yu)2018年4月(yue)12-13日以現场表决权体例在浙江宁波主持召开。集会应到监(jian)事3人，实到3人，公司国库当任人董庆慈参加了游行。游行开幕适合使用《我司法》和我司工会章程的关干界定。游行由董事会毛泽东李居兴掌管，经预会监事当真审议，表决经由过程了以下抉择：

一、审议并表决经由过程了《公司监事会2017年度任务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《公司2017年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《公司2018年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《公司2017年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2017年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2017年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2017年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2017年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2017年度实行社会义务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2017年度实行社会义务报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、考核并表决经由过程了《对于管帐政策变革的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与宁波中金石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司拟与浙江逸盛石化无限公司续订水煤浆营业条约暨平常联系关系买卖的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。  

十二、考核并表决经由过程了《对于子公司温州银联投资置业无限公司拟接收归并其全资子公司温州宁联投资置业无限公司的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十三、考核并表决经由过程了《对于子公司温州银联投资置业无限公司拟下设全资子公司的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十四、考核并表决经由过程了《对于拟削减子公司宁波经济手艺开辟区天瑞置业无限公司注册本钱的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十五、按照《证券法》第68条之划定，监事会当真考核了公司2017年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2017年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2017年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

特此告诉布告。

宁(ning)波结合团体(ti)股分无限(xian)公司监事(shi)会

二〇一十几年三月第十五日