宁波结合团体股分无限公司对于拟续聘天健管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2019年度财政、内控审计机构的通知布告

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宁波(bo)结合(he)团(tuan)体股分无限公(gong)司第(di)八(ba)届董事会第(di)十(shi)二次集会审议经(jing)由进程了(le)《对于礼(li)聘(pin)公(gong)司2019年度(du)财(cai)政、内控审计(ji)(ji)机(ji)构的议案(an)》，拟♌续聘(pin)天健管帐(zhang)师(shi)事件所（特别(bie)通俗合(he)股）为公(gong)司2019年度(du)的财(cai)政报表审计(ji)(ji)机(ji)构和(he)外部(bu)节制审计(ji)(ji)机(ji)构，聘(pin)期均为一年。详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次集会抉(jue)择通知布告》（临2019-005）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

天健管帐师事件所（特别通俗合股）具备证券营业从业资历，该管帐师事件所对公司的财政、内控审计可以或许严酷根据执业请求和相干划定停止，所出具的审计报告可以或许客观地反应公司的财政状态、运营功效、现金流量和内控近况。公司董事会审计委员会对该管帐师事件所处置公司 2018年度审计的任务环境及执业品质停止了核对，对该管帐师事件地点审计进程中表现出的杰出执业水安然平静职业品德表现对劲。经公司董事会审计委员会发起，公司第八届董事会第十二次集会审议经由进程，拟续聘天健管帐师事件所（特别通俗合股）为公司2019年度的财政报表审计机构和外部节制审计机构，聘期均为一年。同时，付出其年度财政报表审计用度国民币85万元（含税）、年度外部节制审计用度国民币40万元（含税），并承当其办公地点地至现场审计地点的来回交通费及现场审计时代的食宿用度。

公司自力董事以为：年审注册管帐师已严酷根据中国注册管帐师审计原则的划定实行了审计任务，实行了须要的审计法式，获得了充实得当的审计证据；审计时候充沛，审计职员装备公道，执业才能胜任；所出具的审计报告可以或许客观反应公司2018年12月31日的财政状态、2018年度的运营功效和现金流量、2018年12月31日的财政报告外部节制状态；审计定见合适公司的现实环境；未发明到场公司2018年度财政、内控审计任务的职员有违反相干失密划定的行动。为此，赞成上述议案经公司董事会抉择后报股东大会核准。

特此通知布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会

                       ๊;                二〇一九年三月二十五日