宁波结合团体股分无限公司第九届董事会第一次集会抉择告诉布告
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宁(ning)(ning)波结合团(tuan)体(ti)股分无(wu)限公(gong)司第九届董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)第一次集会(hui)(hui)(hui)告诉于(yu)2019年4月9日以(yi)邮(you)寄(ji)和(he)(he)电子邮(you)件的体(ti)例收回(hui)，集会(hui)(hui)(hui)于(yu)2019年4月19日以(yi)现(xian)场(chang)表决(jue)体(ti)例在(zai)宁(ning)(ning)波召(zhao)开。公(gong)司现(xian)有董事(shi)(shi)7名，实(shi)到董事(shi)(shi)7名；公(gong)司监事(shi)(shi)及(ji)高等办理(li)职员出(chu)席了集会(hui)(hui)(hui)。集会(hui)(hui)(hui)召(zhao)开合适(shi)《公(gong)司法》和(he)(he)公(gong)司章程的有关(guan)划(hua)定。本次集会(hui)(hui)(hui)由董事(shi)(shi)长李水荣掌管，经(jing)预(yu)会(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)当真审议，逐项表决(jue)经(jing)由过程了以(yi)下(xia)♈抉择：
一、审议并表决经由过程了《对于推举公司董事长、副董事长的议案》，推举李水荣为公司董事长，推举王维和为公司副董事长。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
李水荣师长教师、王维和师长教师简历请见2019年3月26日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次集会抉择告诉布告》（临2019-005）。
二、审议并表决经由过程了《对于推举董事会各特地委员会成员的议案》，推举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事管帐谋委员会委员，李水荣为调集人；推举郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊为董事会提名委员会委员，郑晓东为调集人；推举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会薪酬与查核委员会委员，俞春萍为调集人；推举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会审计委员会委员，俞春萍为调集人。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
李彩娥密斯、沈伟师长教师、俞春萍密斯、郑晓东师长教师、郑磊师长教师简历请见2019年3月26日表露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次集会抉择告诉布告》（临2019-005）。
三、审议并表决经由过程了《对于聘用公司总裁的议案》，聘用王维和为公司总裁，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
四、审议并表决经由过程了《对于聘用公司副总裁的议案》，聘用戴晓峻、周兆惠为公司副总裁，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
戴晓峻师长教师、周兆惠师长教师简历详见附件。
五、审议并表决经由过程了《对于聘用公司董事会秘书的议案》，聘用董庆慈为公司董事会秘书，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
董庆慈师长教师简历详见附件。
六、审议并表决经由过程了《对于聘用公司财政担任人的议案》，聘用董庆慈为公司财政担任人，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
公司自力董事对本次聘用公司高等办理职员事件均表现赞成。
七、审议并表决经由过程了《对于聘用公司证券事件代表的议案》，聘用汤子俊为公司证券事件代表，聘期三年。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
汤子俊师长教师简历详见附件。
八、审议并表决经由过程了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告注释》。
表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。
附件：相干职员简历
特此告诉布告。
宁波结合团体股分无限公司董事会
🔜 🐼 ; 二〇一九年四月二十二日
附件：相干职员简历
戴晓峻，男，1962年10月诞生，中共党员，博士研讨生学历。曾任宁波开辟区经济成长局局长助理，宁波开辟区收支口公司副总司理，宁波开辟区外资企业物质无限公司总司理，国贸奇迹部总司理（兼），本公司总裁助理、宁波结合团体收支口股分无限公司总司理（兼）。现任本公司副总裁、党委副布告，宁波结合团体收支口股分无限公司董事长、总司理（兼），梁祝婚庆团体无限公司董事长。
周兆惠，男，1962年11月诞生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开辟区团委布告，宁波开辟区汽车出租公司副总司理、总司理，本公司企业办理到处长，宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司总司理、宁波结合扶植开辟无限公司总司理（兼）、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁，宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司董事长，嵊泗远东长滩游览开辟无限公司履行董事。
董庆慈，男，1962年6月诞生，中共党员，大学学历，正高等管帐师。曾任宁波医药股分无限公司总司理助理兼财政部司理，本公司财政处副处长、财政到处长。现任本公司董事会秘书、财政担任人、本公司财政部总司理（兼）。
汤子俊，男，1974年5月诞生，中共党员，硕士研讨生学历，经济师。曾任宁波亚太生物手艺无限公司总司理助理，宁波结合团体股分无限公司团委布告、总裁办（董事会办公室、党委办公室）副主任、总裁办主任。现任本公司董事会办公室（党委办公室）主任、投资办理部总司理、证券事件代表。