宁波结合团体股分无限公司第九届监事会第四次集会抉择告诉布告

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上海通过组织股分无数工厂九届股东会第五次议会告诉于2020年3月2日以邮寄和电子邮件(jian)的体例收回，集会于2020年(nian)3月(yue)12-13日以网络通信体例召开会议。公司现有监事(shi)3名(ming)，到场集会监事(shi)3名(ming)，聚会会议通知适合使用《集团公司的法》和集团公司的流程的有关的按照。议会诀择信息内容下列：

一、审议并表决经由过程了《公司监事会2019年度任务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《公司2019年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《公司2020年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《公司2019年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2019年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2019年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2019年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2019年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2019年度实行社会义务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2019年度实行社会义务报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、考核并表决经由过程了《对于管帐政策变革的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十、考核并表决经由过程了《对于追加全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司与浙江逸盛石化无限公司水煤浆营业平常联系关系买卖额度的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十一、按照《证券法》第82条之划定，监事会当真考核了公司2019年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2019年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2019年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

特此告诉布告。

宁波结合团体股(gu)分无(wu)限公司监事会(hui)

二〇二〇年6月十五日