宁波结合团体股分无限公司第九届董事会第五次集会抉择告诉布告

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宁波结合团体股分无限公司第九届董事会第五次集会告诉于2020年4月14日以邮寄和电子邮件的体例收回，集会于2020年4月24日以通信表决体例召开。公司现有董事7名，参与集会董事7名，集会召开合适《公司法》和公司章程的有关划定。集会抉择内容以下：

一、审议并表决经由过程了《公司2020年第一季度报告》及《公司2020年第一季度报告注释》。

表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。

二、审议并表决经由过程了《对于向全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司增资的议案》。赞成本公司以现金增资的体例，将全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司的注册本钱从国民币14,000万元增添至国民币2亿元。

表决成果：赞成 7 票，否决 0 票，弃权 0 票。

公司《对于对全资子公司增资的告诉布告》（临2020-021）详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

特此告诉布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会(hui)

二〇二〇年四月二十七日