宁波结合团体股分无限公司对于董事会秘书、证券事件代表告退及聘用的通知布告

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一、公司董事会秘书告退及聘用环境

宁波结合团体股分无限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司董事会秘书董庆慈师长教师递交的书面告退报告，因任务缘由，董庆慈师长教师请求辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，董庆慈师长教师仍担负公司财政担负人。

董庆慈师长教师在任职董事会秘书时代，勤恳尽责、恪失职守，在公司信息表露、投资者干系办理、股权办理、标准运作和辅佐公司董事会增强公司办理机制扶植等方面阐扬了主要感化，公司董事会对董庆慈师长教师在担负董事会秘书时代为公司成长作出的进献赐与充实必定，并表现衷心的感激！

2021年4月(yue)8-9日(ri)，公司(si)第九(jiu)届(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)第八次(ci)集会(hui)(hui)(hui)(hui)审议经由过(guo)程了(le)《对(dui)于聘用(yong)公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)秘书(shu)的议案(an)》。经董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)长提(ti)名，董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)提(ti)名委员(yuan)会(hui)(hui)(hui)(hui)资(zi)历考核经由过(guo)程，董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)赞成聘用(yong)汤(tang)子俊(jun)师(shi꧂)长教师(shi)为(wei)公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)秘书(shu)（简历附后），任(ren)期自本(ben)次(ci)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)聘用(yong)之日(ri)起大公司(si)第九(jiu)届(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)届(jie)满之日(ri)止。汤(tang)子俊(𓆏jun)师(shi)长教师(shi)已兑换济南股票私下交易所董监事会行政秘书文凭资格证，在首次监事会举办在之前，平台已按相干划分将汤子俊师长课堂的监事会行政秘书提拔工作经历递交南京证券业卖卖所考核评价并获异于议通过步骤。

集团自力董监事对董监事会文秘人员的聘请签发了赞成的自力定见。有限公司《自(zi)力董事对于聘用公(gong)司高等办(ban)理职员的自(zi)力定见》详(xiang)见同日上(shang)海证券买卖所网🐈站（www.sse.com.cn）。

公司董事会秘书汤子俊师长教师的接洽体例以下：

洽谈单位地址：宁波开(kai)辟区东海路1号结合大(da)厦

德律风：0574-86221609

座机：0574-86221320

微邮箱地址：tangzj@l-sx.cn

二、公司证券事件代表告退及聘用环境

公司董事会于克日收到公司证券事件代表汤子俊师长教师提交的书面告退报告，因任务缘由，汤子俊师长教师请求辞去公司证券事件代表职务。

2021年(nian)4月8-9日，公(gong)(gong)司第九届(jie)(jie)(jie)董事(shi)(shi)会(hui)第八次集会(hui)审议(yi)经由过程了《对于聘用(yong)(yong)(yong)公(gong)(gong)司证(zheng)券(quan)事(shi)(shi)件(jian)代表的议(yi)案(an)》，赞成(cheng)聘用(yong)(yong)(yong)叶舟密(mi)斯为公(gong)(gong)司证(zheng)券(quan)事(shi)(shi)件(jian)代表（简历(li)附后），任(ren)期自本次董事(shi)(shi)会(hui)聘用(yong)(yong)(yong)之日起大公(gong)(gong)司第九届(jie)(jie)(jie)董事(shi)(shi)会(hui)届(jie)(jie)(jie)满之日止。叶舟密(mi)斯已(🐠yi)获得上海证(zheng)券(quan)买卖所董事(shi)(shi)会(hui)秘书资(zi)历(li)证(zheng)书，有担负起证券商事情代理所必不可少的的专注小常识，其聘任比较好《装修公司法》、《重庆证券商售卖所公司股票发行法則》等相干法律、律例和标性系统文件的划分。

公司证券事件代表叶舟密斯的接洽体例以下：

接洽地点：宁波开辟区东海路1号结合大厦

德律风：0574-86221609

发传真(zhen)：0574-86221320

电子信箱：yz@l-sx.cn

图片附件：相干人员简历照片

特此通知布告。

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 宁波结合团体股分无限公司董事会

二〇二一年四月十二日

附件：相干职员简历

汤子俊，男，1974年5月诞生，中共党员，硕士研讨生学历，经济师。曾任宁波亚太生物手艺无限公司总司理助理，宁波结合团体股分无限公司团委布告、董事会办公室（总裁办）副主任、总裁办主任、投资办理部总司理、证券事件代表。现任宁波结合团体股分无限公司董事会办公室主任、党委办公室主任、人力资本部总司理（兼）。