宁波结合团体股分无限公司对于董事会换届推举的告诉布告

本大公司副董事会长会及所有 副董事会长有保障本说出布告玩法不长期存在一些子虚信息、误解性陈说或明显掉进去，并对其玩法的如果性、精准度性和齐全性担负每一个人及牵连必要。

宁波结合团体股分无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将届满到期。按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，需按法式停止董事会换届推举任务。公司第十届董事会由7名董事构成，此中非自力董事4名，自力董事3名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资历和履职才能等方面停止了当真检查。

2022年4月7-🏅8日，公司第(di)九届董事会第(di)十(shi)二(er)次集会审议经(𒈔jing)由过程了(le)《对待公司执行股东大会换届推举的议案》。监事会组员会决议会明确工厂第10届监事会组员会决议会组员待选拔花名册下列：李水荣、王维和、李彩娥、沈伟、翁中国用户、郑磊、陈文强。此中，翁中国用户、郑磊、陈文强为工厂自力监事会组员会决议待选拔。我司第十九届高管会成員待选拔简历照片见有附件。我司新任自力监事对首次监事会换届推举事变表现形式赞成。

公(gong)(gong)司将召开2022年年度股东大(da)会，经由过程积累(lei)投票(piao)推举发(fa)生公(gong)(gong)司第𓆉(di)十届(jie)董事(shi)会人ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ选(xuan)，此中自力(li)董事(shi)与非(fei)自力(li)董事(shi)别离积累(lei)投票(piao)。详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对于召开2021年年度股东大会的告诉》（2022-027）。

三位自力董事候选人均具有上市公司自力董事任职资历，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人和其余董事、监事、高等办理职员不存在联系干系干系；未持有公司股分；不曾受过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；合适《公司法》等相干法令、律例和划定请求的任职前提。自力董事候选人申明及提名人申明详见同日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券买卖所报送自力董事候选人的有关材料，经上海证券买卖所考核无异议后，可提交股东大会审议。

公司现任自力董事对本事变颁发的自力定见以下：

1、公司本次董事、自力董事候选人保举、提名和表决法式合适有关法令、律例和《公司章程》的划定。

2、经检查本次提名的董事、自力董事候选人经历等相干材料,未发明有《公司法》等法令律例及《公司章程》划定的不得担负董事、自力董事的景象，各候选人任职资历合适相干法令律例和《公司章程》的划定，具有担负公司董事职责所应具有的才能和自力董事的自力性。

综上,赞成提名李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为公司第十届董事会非自力董事候选人提交公司股东大会推举。赞成提名翁公民、郑磊、陈文强为自力董事候选人,在经上海证券买卖所对其任职资历和自力性无异议后提交公司股东大会推举。

公司第十届董事会董事任期自2022年年度股东大会审议经由过程上述议案之日起三年。

扫描件：机构第九届董事局会一员待选角个人履历

特此告诉布告。

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 宁波结合团体股分无限公司董事会

二〇二二年四月十一日