宁波结合团体股分无限公司第九届监事会第十二次集会抉择告诉布告

本总部公司监事会成员会及其他公司监事会成员保证本告知布告方面不长期存在不管什么子虚记录好、误导性性陈说或严重的少掉，并对其方面的觉得性、明确性和全性负起生命及牵连任务。

深圳紧密联系团休股分无现我司九届监事会会第十九三次游行告诉(su)于2022年3月(yue)28日以邮寄和电子邮件的(de)体例(li)收回，集会于2022年4月7-8日在常州开幕。公司现有监事(shi)(shi)3名，到场集会监事(shi)(shi)3名，游行会议靠谱《平台法》和平台流程的相关的生态红线划定。会场决定东西低于：

一、审议并表决经由过程了《公司监事会2021年度任务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、考核并表决经由过程了《公司2021年度财政决算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、考核并表决经由过程了《公司2022年度财政估算报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、考核并表决经由过程了《公司2021年度利润分派预案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、考核并表决经由过程了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告择要》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告择要》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

六、考核并表决经由过程了《公司2021年度外部节制评估报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度外部节制评估报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

七、考核并表决经由过程了《公司2021年度外部节制审计报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度外部节制审计报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

八、考核并表决经由过程了《公司2021年度实行社会义务报告》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度实行社会义务报告》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决经由过程了《对于公司监事会换届推举的议案》。赞成李金方、叶舟作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会推举。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的公司《对于监事会换届推举的告诉布告》（2022-025）。

十、考核并表决经由过程了《对于公司将来三年（2022-2024年）股东分成报答计划的议案》。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、考核并表决经由过程了《对于全资子公司宁波经济手艺开辟区热电无限义务公司水煤浆加工平常联系关系买卖的买卖方变革的议案》。赞成上述议案提交董事会审议。

表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十二、按照《证券法》第82条之划定，监事会当真考核了公司2021年年度报告，提出以下考核定见：

1、公司2021年年度报告的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；

2、公司2021年年度报告的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和报告期末的财政状态等事变；

3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。

特此告诉布告。

宁波结合团体股(gu)分无限(xian)公司监(jian)事(shi)会(hui)

二〇二二年四月十一日