宁波结合团体股分无限公司对于董事会、监事会实现换届推举及聘用高等办理职员、证券事件代表的通知布告

本总部副董事长长会及全副董事长长担保本通告布告项目不长期存在其中子虚统计、误导性性陈说或非常严重掉进去，并对其项目的嘴笨性、精密性和完成性所负每个人及连着尽义务。

深圳综合团队股分美好有限公司（如下统称“我司”）于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会，审议经由过程了《对于推举公司第十届董事会非自力董事的议案》、《对于推举公司第十届董事会自力董事的议案》和《对于推举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

经股东大会实现董事会、监事会换届推举后，公司于2022年5月13日召开了第十届董事会第一次集会和第十届监事会第一次集会，别离审议经由过程了《对于推举公司董事长、副董事长的议案》、《对于推举董事会各特地委员会委员的议案》、《对于聘用公司总裁的议案》、《对于聘用公司副总裁的议案》、《对于聘用公司财政担任人的议案》、《对于聘用公司董事会秘书的议案》、《对于聘用公司总裁助理的议案》、《对于聘用公司证券事件代表的议案》和《对于推举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届推举及聘用高等办理职员、证券事件代表的详细环境通知布告以下：

一、第十(shi)届董事会构成环境

按照公司2021年年度股东大会落第十届董事会第一次集会推举成果，公司第十届董事会成员为李水荣师长教师、王维和师长教师、李彩娥密斯、沈伟师长教师、翁公民师长教师、郑磊师长教师、陈文强师长教师；此中李水荣师长教师为董事长，王维和师长教师为副董事长；此中翁公民师长教师、郑磊师长教师、陈文强师长教师为自力董事。

公司第十届董事会特地委员会委员名单以下：

李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会计谋委员会委员，李水荣为调集人；翁公民、李彩娥、郑磊、陈文强为董事会提名委员会委员，翁公民为调集人；郑磊、李彩娥、翁公民、陈文强为董事会薪酬与查核委员会委员，郑磊为调集人；陈文强、李彩娥、翁公民、郑磊为董事会审计委员会委员，陈文强为调集人。

二、第十届监事会构成环境

按照公司2021年年度股东大会、职工代表集会落第十届监事会第一次集会推举成果，公司第十届监事会成员为李金方师长教师、叶舟密斯、周宇密斯；此中李金方师长教师为监事会主席，周宇密斯为职工监事。

三、董事会聘用公司高等办理职员、证券事件代表环境

按照公司第十届董事会第一次集会抉择，公司聘用王维和师长教师为公司总裁，聘用戴晓峻师长教师、周兆惠师长教师为公司副总裁，聘用董庆慈师长教师为公司财政担任人，聘用汤子俊师长教师为公司董事会秘书，聘用王彦梁师长教师、石志国师长教师为公司总裁助理。聘用叶舟密斯为公司证券事件代表。

公司董事会秘书汤子俊师长教师的接洽体例以下：

接洽地点：宁波开辟区东海路1号结合大厦

德(de)律风：0574-86221609

传真：0574-86221320

电(dian)子信箱：tangzj@l-sx.cn

公司证券事件代表叶舟密斯的接洽体例以下：

接洽地点：宁波开辟区东海路1号结合大厦

德律风：0574-86221609

传真：0574-86221320

电子(zi)信箱：yz@l-sx.cn

公司第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职时代勤恳尽责，为公司的安康成长做出了主要进献，公司在此表现衷心的感激！

特此通知布告。

宁波结合团体股分无限公司董事会

       &nb𒅌sp;                                 二〇二二年蒲月十三日