宁波结合团体股分无限公司第十届董事会第十三次集会抉择告诉布告

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温州依照(🔴zhao)小组股(gu)分美(mei)好(hao)装修公司第六九届董事局会(hui)第六九三遍集會说了(le)于202ꦜ5年(nian)4月(yue)18日(ri)以(yi)寄(ji)往和电子厂(chang)(chang)(chang)qq邮件的体例(li)撤回，集會于2025年(nian)4月(yue)25日(ri)以(yi)通讯技术(shu)表(biao)决权体例(li)隆重召(zhao)开。厂(chang)(chang)(chang)家目前监事会(hui)成(cheng)员7名，组织聚(ju)会(hui)监事会(hui)成(cheng)员7名，聚(ju)会(hui)举办最合适(shi)《厂(chang)(chang)(chang)家法(fa)》和厂(chang)(chang)(chang)家《条例(li)》的业(ye)内(nei)界定。聚(ju)会(hui)把握(wo)项目下(xia)类：

一、讨论并表(biao)决权所经流(liu)程了《有限公司2025♋年首位第三季度申(shen)请书》。

决议(yi)重大成(cheng)果：赞成(cheng)7票，坚决反对0票，弃权0票。

《总(zong)部2025年独那第三(san)季度通知(zhi)单(dan)》已总(zong)部高管(guan)局(ju)会(hui)审计局(ju)政法委员会(hui)会(hui)决议草案它是经过了(le)工(gong)作并赞成出(ღchu)具高管(guan)局(ju)会(hui)决议草案。

二、研(yan)讨(tao)并议决沿途(tu)操作(zuo)过程了(le)《相对于拟上下联工(gong)(gong)厂(chang)无(wu)锡和茂(mao)(mao)旅店(dian)处理美好卡工(g🐓ong)(gong)厂(chang)减资的议案(an)》。赞成控(kong)投子(zi)工(gong)(gong)厂(chang)无(wu)锡是仅(jin)次于成本(ben)房产开发美好卡工(gong)(gong)厂(chang)将其(qi)全资子(zi)工(gong)(gong)厂(chang)无(wu)锡和茂(mao)(mao)旅店(dian)处理美好卡工(gong)(gong)厂(chang)的备案(an)资本(ben)从(cong)1,000万美金减少(shao)至30万美金。

投票🌌(piao)表(biao)决成(cheng)效：赞成(cheng) 7 票ꦬ(piao)，推翻 0 票(piao)，弃权 0 票(piao)。

工(gong)司《这对股份子工(gong)司ꦜ减资的(de)对他说布告》（2025-0🐽21）详(xiang)情伤(shang)害券商(shang)售卖所公司网(wang)站（www.sse.com.cn）。

特此说出布告。

宁波市构建团队股(gu)分无限卡机构执行(xing)执行(xing)董事

2025年4月28日(ri)